佩蒂股份(300673):召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

2022年6月9日,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定,公司定于2022年6月27日(星期一)下午15:00召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,股权登记日:2022年6月20日(星期一)。

2022年6月10日,公司在巨潮资讯网()披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-075)。

为进一步保护投资者的合法权益,方便股东依法行使权力,现将公司2022年第三次临时股东大会的有关安排再次提示如下:

(三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月27日上午9:15至下午15:00任意时间。

(五) 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参会股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、参加股东大会的公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

1、截止股权登记日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件1),该代理人不必是公司的股东; 2、公司董事、监事和相关高级管理人员;

(八) 现场会议地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室。

2、该议案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可实施。股东对该议案进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避表决。

3、本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司于本通知同日在巨潮资讯网()披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2022-073)、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2022-074),详细介绍了本次股东大会议案的具体内容,请全体股东查阅。

1、自然人股东应持本人身份证和《参会股东登记表》(附件2)办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、《参会股东登记表》(附件2)、授权委托书(附件1)办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和《参会股东登记表》(附件2)进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、《参会股东登记表》(附件2)、法定代表人签署的授权委托书(附件1)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

通过传真或电子邮件方式发送参会资料后,建议股东电话确认或提醒公司工作人员。

采用信函方式发送参会文件登记的股东,请于2022年6月26日(星期日)下午17:00前将参会资料送达本公司董事会秘书办公室,建议股东同时以电话等方式提醒公司工作人员注意查收。来信请寄:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号董事会办公室,邮编:325405,注明“2022年第三次临时股东大会”字样。

(三) 登记地点:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司办公楼三楼董事会办公室。

(四) 为保证现场会议的有序、高效召开,出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

(五) 为积极支持防疫工作,保障参会人员安全,公司鼓励股东通过网络投票方式参与本次股东大会。现场参会的股东或股东代理人,应符合公司所在地的防疫规定,参会期间应严格遵守防疫规定,具体可提前咨询本次股东大会的联系人。

参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3:参加网络投票的具体操作流程。

1、 联系电线、 传线、 通讯地址:浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号

(二) 本次股东大会现场会议会期半天,股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

(一)与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》;

兹全权委托______________先生/女士代表本人(本单位)出席佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会。本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

对以下议案,代理人应按照以下意见代表本人(本公司)行使表决权,若代理人自行投票意见与本授权委托书不一致的,视为本人(本单位)放弃表决权利;若无明确指示,代理人具有表决权并可自行投票,本人(本单位)对投票后果承担一切相应法律责任。

1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次 股东大会或表决无效等原因,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。 特此承诺。 2、在有效登记时间内,以佩蒂动物营养科技股份有限公司实际收到有效登记材料的 时点为准。 3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_______________________ 日期: 年 月 日

1. 互联网投票系统开始投票的时间为本次股东大会现场会议召开日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。